Masak’a 177 bin kuşkulu süreç bildirildi MALİ Hataları Araştırma Heyeti Başkanlığı’na (MASAK) bu yılın ocak-haziran devrinde 177 bin 278 kuşkulu süreç bildirimi geldi. İsimli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet isimli araştırma talebi alındı. Yılın birinci altı ayında yapılan yükümlülük kontrolleri kararında yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit edilen 67 yükümlü hakkında idari para cezası düzenlendi ve toplam 41.6 milyon lira ceza kesildi.
18 AKLAMA KABAHATİ BELGESİ AÇILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunda MASAK’ın bu yılın ocak-haziran devri faaliyetlerine ait bilgi verildi. Rapora bakılırsa, aklama hatasına ait tahlil ve değerlendirmeler kapsamında toplam 393 adet evrak açıldı, bunun 252 adedi süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimlerine ait oldu. Erteleme talepli kuşkulu süreç bildirimi salt kuşkudan öte kuşkuyu destekleyen doküman yahut önemli emare bulunması durumunda münasebetleri ile bir arada gönderilmesi manasına geliyor. Kelam konusu devirde 374 adet tahlil belgesi tamamlanırken, kelam konusu belgelerin 195 adedi, süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimlerine istinaden açılan belgelerden oluştu.
YASADIŞI BAHİS HATASI
Süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimleri kapsamında 124 adet yasadışı bahis hatasıyla ilgili rapor/bilgi notu yazıldı. Başkanlığa bahis dışı kategorilerden gelen süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimlerine ait 71 adet rapor/bilgi notu yazıldı. Stratejik tahlil (büyük veri) kapsamında 17 belge açılırken, 11 evrak sonuçlandırıldı. Yapılan stratejik tahlil çalışmaları kararı hazırlanan 12 bilgi notu çeşitli kurumlarla paylaşıldı. Operasyonel (mali) tahlil kapsamında 55 evrak açılırken, 51 evrak sonuçlandırıldı. 18 adet aklama cürmü inceleme belgesi açıldı, 18 adet aklama hatası inceleme belgesi tamamlandı ve 4 adet aklama cürmü inceleme belgesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına cürüm duyurusunda bulunuldu.
FATF ÇALIŞMALARINDA 4 TAVSİYEDEN OLUMLU PUAN
Raporda, Mali Aksiyon misyon Gücü (FATF) 4. Tıp Türkiye Karşılıklı Kıymetlendirme Raporu’nun FATF Ekim 2019 Genel Konsey Toplantısı’nda kabul edilmesinden daha sonra, teknik ahenk ve tesirlilik kapsamında belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak hazırlanan Ulusal Strateji Dokümanı ve buna bağlı hareket planı çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütüldüğü açıklandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 tarihinde 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine Ait yasanın çıktığını ve buna bağlı ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin sağlandığı kaydedilerek, yapılan mevzuat değişikliklerine ait olarak 37 ülkenin Türkiye’deki temsilcilerine bilgilendirme yapıldığı vurgulandı. Hazine raporunda kaydedilen gelişmelerin FATF’a raporlandığı belirtilerek, “Teknik ahenk kapsamında eksiklikleri olduğu belirlenen 4 adet tavsiyeden olumlu puan alınması sağlanmıştır.
Tesirlilik çalışmaları kapsamında cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kabahatlerine yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulması sağlanmış, ortalarında finansal kuruluşların yanı sıra avukatlar, emlakçılar, kuyumcular, muhasebecilerin bulunduğu epey geniş bir yükümlü kümesine yönelik sanal ortamda farkındalık artırıcı eğitici çalışmalar gerçekleştirilmiştir” denildi.
KAYNAK: HÜRRİYET
18 AKLAMA KABAHATİ BELGESİ AÇILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunda MASAK’ın bu yılın ocak-haziran devri faaliyetlerine ait bilgi verildi. Rapora bakılırsa, aklama hatasına ait tahlil ve değerlendirmeler kapsamında toplam 393 adet evrak açıldı, bunun 252 adedi süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimlerine ait oldu. Erteleme talepli kuşkulu süreç bildirimi salt kuşkudan öte kuşkuyu destekleyen doküman yahut önemli emare bulunması durumunda münasebetleri ile bir arada gönderilmesi manasına geliyor. Kelam konusu devirde 374 adet tahlil belgesi tamamlanırken, kelam konusu belgelerin 195 adedi, süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimlerine istinaden açılan belgelerden oluştu.
YASADIŞI BAHİS HATASI
Süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimleri kapsamında 124 adet yasadışı bahis hatasıyla ilgili rapor/bilgi notu yazıldı. Başkanlığa bahis dışı kategorilerden gelen süreç ertelemeli kuşkulu süreç bildirimlerine ait 71 adet rapor/bilgi notu yazıldı. Stratejik tahlil (büyük veri) kapsamında 17 belge açılırken, 11 evrak sonuçlandırıldı. Yapılan stratejik tahlil çalışmaları kararı hazırlanan 12 bilgi notu çeşitli kurumlarla paylaşıldı. Operasyonel (mali) tahlil kapsamında 55 evrak açılırken, 51 evrak sonuçlandırıldı. 18 adet aklama cürmü inceleme belgesi açıldı, 18 adet aklama hatası inceleme belgesi tamamlandı ve 4 adet aklama cürmü inceleme belgesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına cürüm duyurusunda bulunuldu.
FATF ÇALIŞMALARINDA 4 TAVSİYEDEN OLUMLU PUAN
Raporda, Mali Aksiyon misyon Gücü (FATF) 4. Tıp Türkiye Karşılıklı Kıymetlendirme Raporu’nun FATF Ekim 2019 Genel Konsey Toplantısı’nda kabul edilmesinden daha sonra, teknik ahenk ve tesirlilik kapsamında belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak hazırlanan Ulusal Strateji Dokümanı ve buna bağlı hareket planı çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütüldüğü açıklandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 tarihinde 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine Ait yasanın çıktığını ve buna bağlı ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin sağlandığı kaydedilerek, yapılan mevzuat değişikliklerine ait olarak 37 ülkenin Türkiye’deki temsilcilerine bilgilendirme yapıldığı vurgulandı. Hazine raporunda kaydedilen gelişmelerin FATF’a raporlandığı belirtilerek, “Teknik ahenk kapsamında eksiklikleri olduğu belirlenen 4 adet tavsiyeden olumlu puan alınması sağlanmıştır.
Tesirlilik çalışmaları kapsamında cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kabahatlerine yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulması sağlanmış, ortalarında finansal kuruluşların yanı sıra avukatlar, emlakçılar, kuyumcular, muhasebecilerin bulunduğu epey geniş bir yükümlü kümesine yönelik sanal ortamda farkındalık artırıcı eğitici çalışmalar gerçekleştirilmiştir” denildi.
KAYNAK: HÜRRİYET