Dünyayı kasıp kavuruyor! FETÖ’nün yeni planı deşifre oldu Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığı (MASAK), Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik 17-25 Aralık 2013’te başlatmış olduğu soruşturma ve incelemelerine, hem ulusal tıpkı vakitte memleketler arası alanda yaptığı iş birlikleriyle birfazlaca alanda devam ediyor.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’tan aldığı bilgiye göre, Başkanlık tarafınca FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 daha sonrası savcılık ve kolluk üniteleriyle koordineli olarak başlandı.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgütün finansal bölümdeki en değerli aktörlerinden Kaynak Holding AŞ’ye, örgütle ilişkili şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ’ye ve örgütün önde gelen ilişkili şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. 29 Mayıs 2015’te Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonra yayımlanan kanun kararında kararnamelerle FETÖ/PDY yurt ortasındaki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle ilişkili eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, ilişkili, iltisaklı, irtibatlı şirketlere de TMSF tarafınca kayyum tayin edildi.
MASAK, aklama ve terörün finansmanı kabahatlerine ait toplanan bilgileri ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini sürdürüyor.
Bunun yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında yer alan şahıslarla ilgili savcılık ve mahkemelerden gelen taleplerde, hakkında mali tahlil raporu düzenlenmesi talep edilen gerçek ve hukuksal bireylerin, FETÖ/PDY ile organik ilişkisi olup olmadığını tespite yönelik MASAK tarafınca erişim sağlanabilen her türlü bilgiyi bir ortada tahlil etmek suretiyle çalışmalarına devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK MALİ İNCELEMELER
MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasının deşifre edilmesine ait çalışmalar kapsamında isimli makamların örgüte yönelik soruşturma ve kovuşturmalarına katkı sağlıyor.
FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bireylerin mal varlıkları, iştirakleri, banka hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile bağlı olabilecek para transferleri ve gibisi konulardaki tahlil raporları taleplerini yerine getiren Başkanlık, hem de resen yürüttüğü tahlil çalışmalarıyla örgütün mali sistem ortasındaki risk teşkil eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar da yapıyor.
MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil evrakını tamamlarken, bu belgeler kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hukuksal kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçlere husus mal varlığının aklama yahut terörün finansmanı hatasıyla alakalı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü askıya almaya yetkisi bulunurken, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu görülen 1571 süreçte bu karar verildi.
Ayrıyeten, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 gerçek kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu şahısların 203’ü, ayrıyeten 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 kişi ve 2020’de de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden mal varlığının dondurulması talebinde bulunuldu.
FETÖ İLE ÇABADA YURT DIŞI MUADİL KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ
Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu bireylerin yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.
Bu çerçevede MASAK, FETÖ’nün finansman kaynaklarının engellenmesi hedefiyle 2020 sonuna kadar örgüt hakkında 450 gerçek ve hukukî şahısla ilgili yurt dışı muadil mali istihbarat ünitelerine bilgi paylaşımı yahut talebinde bulundu.
Başkanlık, yurt dışı muhatapların örgüt ve finansal yapısı konusunda bilgilendirilmesi kapsamında da gerek yurt haricinden gelen yabancı heyetlere gerekse Başkanlıkça yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ/PDY ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmede bulunuyor.
FETÖ TOPARLANMA ARAYIŞINDA
MASAK’a, 17-25 Aralık 2013 daha sonrasında olgunlaştırılan mali soruşturmalar ve bilhassa de 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonraki süreçte, FETÖ’nün güç kaybettiği, yurt ortasında gelir elde etme imkanının neredeyse sıfırlandığı, bir toparlanma arayışında olduğu lakin yeni finansman kaynaklarına ulaşmak konusunda zorlandığına dair istihbari bilgiler ulaşıyor.
Başkanlık halihazırda başka istihbarat üniteleriyle de koordineli olarak faaliyetlerini sürdürürken bilhassa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını periyodunda FETÖ’nün finansman toplama yahut edinme uğraşlarına ait her istihbari bilgiyi pahalandırıyor, rastgele bir kuşkulu konunun tespiti durumunda mevzunun takibi için isimli mercilere bilgi veriyor.
KRİPTO VARLIK PİYASASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ İZLERİ SÜRÜLÜYOR
Son vakit içinderda finansal sistemdeki enstrüman çeşitliliği, teknolojik gelişmelere dayalı olarak artarken, bilhassa kripto varlıklar, büsbütün kullanıcının denetiminde, merkeziyetsiz, anonim özellikleri niçiniyle devletler ya da kamu kurumlarının denetimi haricindeki varlıklar olarak süreç görmeye devam ediyor. Bu özellikleri ötürüsıyla MASAK tarafınca kara para aklama ve terörün finansmanı hatalarında kullanılabilme riskinin yüksek olduğu, hata gelirlerini gizleme gayretinde olanlar ve terör örgütleriyle bunları ve mensuplarını finanse edenler tarafınca talep nazaranbileceği bedellendiriliyor.
Başkanlık, bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlüler ortasına alarak, kripto varlık kullanılmak suretiyle terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda değerli bir adım attı.
Bu çerçevede, Resmi Gazete’nin 1 Mayıs tarihindeki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, Milli Piyango İdaresi, spor kulüpleri ve noterler ile birebir yükümlülükler altına alınarak, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemlerden yükümlü tutuldu.
MASAK da kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları derledi.
Kelam konusu düzenlemeyle ulusal güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve gibisi yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.
KAYNAK: AA
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’tan aldığı bilgiye göre, Başkanlık tarafınca FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 daha sonrası savcılık ve kolluk üniteleriyle koordineli olarak başlandı.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgütün finansal bölümdeki en değerli aktörlerinden Kaynak Holding AŞ’ye, örgütle ilişkili şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ’ye ve örgütün önde gelen ilişkili şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. 29 Mayıs 2015’te Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonra yayımlanan kanun kararında kararnamelerle FETÖ/PDY yurt ortasındaki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle ilişkili eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, ilişkili, iltisaklı, irtibatlı şirketlere de TMSF tarafınca kayyum tayin edildi.
MASAK, aklama ve terörün finansmanı kabahatlerine ait toplanan bilgileri ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini sürdürüyor.
Bunun yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında yer alan şahıslarla ilgili savcılık ve mahkemelerden gelen taleplerde, hakkında mali tahlil raporu düzenlenmesi talep edilen gerçek ve hukuksal bireylerin, FETÖ/PDY ile organik ilişkisi olup olmadığını tespite yönelik MASAK tarafınca erişim sağlanabilen her türlü bilgiyi bir ortada tahlil etmek suretiyle çalışmalarına devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK MALİ İNCELEMELER
MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasının deşifre edilmesine ait çalışmalar kapsamında isimli makamların örgüte yönelik soruşturma ve kovuşturmalarına katkı sağlıyor.
FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bireylerin mal varlıkları, iştirakleri, banka hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile bağlı olabilecek para transferleri ve gibisi konulardaki tahlil raporları taleplerini yerine getiren Başkanlık, hem de resen yürüttüğü tahlil çalışmalarıyla örgütün mali sistem ortasındaki risk teşkil eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar da yapıyor.
MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil evrakını tamamlarken, bu belgeler kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hukuksal kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçlere husus mal varlığının aklama yahut terörün finansmanı hatasıyla alakalı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü askıya almaya yetkisi bulunurken, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu görülen 1571 süreçte bu karar verildi.
Ayrıyeten, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 gerçek kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu şahısların 203’ü, ayrıyeten 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 kişi ve 2020’de de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden mal varlığının dondurulması talebinde bulunuldu.
FETÖ İLE ÇABADA YURT DIŞI MUADİL KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ
Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu bireylerin yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.
Bu çerçevede MASAK, FETÖ’nün finansman kaynaklarının engellenmesi hedefiyle 2020 sonuna kadar örgüt hakkında 450 gerçek ve hukukî şahısla ilgili yurt dışı muadil mali istihbarat ünitelerine bilgi paylaşımı yahut talebinde bulundu.
Başkanlık, yurt dışı muhatapların örgüt ve finansal yapısı konusunda bilgilendirilmesi kapsamında da gerek yurt haricinden gelen yabancı heyetlere gerekse Başkanlıkça yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ/PDY ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmede bulunuyor.
FETÖ TOPARLANMA ARAYIŞINDA
MASAK’a, 17-25 Aralık 2013 daha sonrasında olgunlaştırılan mali soruşturmalar ve bilhassa de 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonraki süreçte, FETÖ’nün güç kaybettiği, yurt ortasında gelir elde etme imkanının neredeyse sıfırlandığı, bir toparlanma arayışında olduğu lakin yeni finansman kaynaklarına ulaşmak konusunda zorlandığına dair istihbari bilgiler ulaşıyor.
Başkanlık halihazırda başka istihbarat üniteleriyle de koordineli olarak faaliyetlerini sürdürürken bilhassa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını periyodunda FETÖ’nün finansman toplama yahut edinme uğraşlarına ait her istihbari bilgiyi pahalandırıyor, rastgele bir kuşkulu konunun tespiti durumunda mevzunun takibi için isimli mercilere bilgi veriyor.
KRİPTO VARLIK PİYASASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ İZLERİ SÜRÜLÜYOR
Son vakit içinderda finansal sistemdeki enstrüman çeşitliliği, teknolojik gelişmelere dayalı olarak artarken, bilhassa kripto varlıklar, büsbütün kullanıcının denetiminde, merkeziyetsiz, anonim özellikleri niçiniyle devletler ya da kamu kurumlarının denetimi haricindeki varlıklar olarak süreç görmeye devam ediyor. Bu özellikleri ötürüsıyla MASAK tarafınca kara para aklama ve terörün finansmanı hatalarında kullanılabilme riskinin yüksek olduğu, hata gelirlerini gizleme gayretinde olanlar ve terör örgütleriyle bunları ve mensuplarını finanse edenler tarafınca talep nazaranbileceği bedellendiriliyor.
Başkanlık, bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlüler ortasına alarak, kripto varlık kullanılmak suretiyle terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda değerli bir adım attı.
Bu çerçevede, Resmi Gazete’nin 1 Mayıs tarihindeki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, Milli Piyango İdaresi, spor kulüpleri ve noterler ile birebir yükümlülükler altına alınarak, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemlerden yükümlü tutuldu.
MASAK da kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları derledi.
Kelam konusu düzenlemeyle ulusal güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve gibisi yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.
KAYNAK: AA